Sistema de Prevenció de Blanqueig de Capitals
Lant Advocats ha desenvolupat una plataforma informàtica pròpia que per gestionar el compliment de les exigències de la Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme que permetrà als subjectes obligats a aplicar-la de forma eficient.
Tota la gestió del canal en una sola aplicació
És la manera més pràctica de gestionar les obligacions de la LPBC, sense papers, sempre al dia, sempre accessible, amb plena traçabilitat.
GESTIÓ DE DE PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE CAPITALS
El sistema ofereix les següents funcionalitats
- Permet generar un informe d'avaluació de riscos segons el perfil de cada empresa.
- Disposa d´un Manual de Prevenció del Blanqueig de Capitals ajustat al´activitat de cada empresa.
- Mòdul per gestionar la documentació relativa al Representant davant del SEPBLAC i de l'OCIC (Òrgan de Control Intern i de Comunicació).
- Permet enviar enllaços de documents per a la seva acceptació en línia per part dels empleats.
- Disposa de la documentació necessària per identificar els clients i detectar operacions sospitoses.
- Permet gestionar les comunicacions amb el SEPBLAC.
- Es poden crear usuaris amb accés limitat a determinades funcionalitats.
- Disposa d´un mòdul de formació amb test i registre de realització.
- Registre d'exàmens d'expert extern.