Sistema de Prevención de Blanqueo de Capitales
Lant Abogados ha desarrollado una plataforma informática propia que para gestionar el cumplimiento de las exigencias de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo que, permitirá a los sujetos obligados a aplicarla de forma eficiente.
Toda la gestión del canal en una sola aplicación
Es la forma más práctica de gestionar las obligaciones de la LPBC, sin papeles, siempre al día, siempre accesible, con plena trazabilidad.
GESTIÓN DE DE PREVECIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
El sistema ofrece las siguientes funcionalidades
- Permite generar un Informe de Evaluación de Riesgos según el perfil de cada empresa.
- Dispone de un Manual de Prevención del Blanqueo de Capitales ajustado a la actividad de cada empresa.
- Módulo para gestionar la documentación relativa al Representante ante el SEPBLAC y al OCIC (Órgano de Control Interno y de Comunicación).
- Permite enviar enlaces de documentos para su aceptación online por parte de los empleados.
- Dispone de la documentación necesaria para identificar a los clientes y detectar operaciones sospechosas.
- Permite gestionar las comunicaciones con el SEPBLAC .
- Se pueden crear usuarios con acceso limitado a determinadas funcionalidades.
- Dispone de un módulo de formación con test y registro de realización.
- Registro de Exámenes de Experto Externo.