Prevenció de blanqueig de capitals

Alguns sectors del nostre sistema econòmic poden ser utilitzats per blanquejar capitals. Aquests poden fer tant activitats il·legals com activitats legals però ocultes al fisc. Per evitar-ho la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals (LPBC) ha classificat algunes activitats (els anomenats Subjectes Obligats) com a susceptibles de ser utilitzades pels “blanquejadors” i els imposa certes obligacions, actuacions i procediments que han de complir per impedir-ho. Aquestes obligacions varien molt en funció de les dimensions del subjecte obligat, per això és important que la implantació de les mesures s'ajusti a les necessitats de l'empresa.

És important que la implantació de les mesures s'ajusti a les necessitats de l'empresa.

Solucions Lant per prevenir el blanqueig de capitals

A Lant Advocats comptem amb un equip d'experts reconeguts pel SEPBLAC que, seguint la filosofia del despatx, han desenvolupat mètodes adequats a qualsevol subjecte obligat independentment del sector i la mida. Entenem molt bé la Llei i com l'ha de complir per fer l'adequació justa i dimensionada. Us proporcionem un Manual de Procediments clar i us donem indicacions precises de com ha d'actuar, no permetent que una mala interpretació de la llei afecti el vostre negoci. Els nostres plans de formació continuada, per a aquelles empreses obligades, es basen en cursos elaborats 100% internament i que cada any renovem incorporant nous casos pràctics. Els cursos els impartim mitjançant una plataforma de formació pròpia.

  • Adequació a la Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals.

  • Servei d'Auditoria (informe d'expert extern reconegut pel SEPBLAC).

  • Formació preceptiva del personal en àrees de risc mitjançant la nostra plataforma.

  • Tràmits, comunicacions i defensa davant del SEPBLAC.

Contacta'ns

Pots trucar-nos al telèfon 900 494 815 o bé enviar-nos un correu a info@lant-abogados.com o emplenar el següent formulari:
Enviar formulari
crossmenu