Esta web utiliza cookies técnicas, de personalización y de análisis propias, para facilitarle la navegación, analizar estadísticas del uso de la web Obtener más información

Rechazar Aceptar
Volver

COMPLIANCE: Condena a una empresa por carecer de medidas de control

11-10-2017
COMPLIANCE: Condena a una empresa por carecer de medidas de control

Una condena que se hubiese evitado si la empresa en cuestión hubiese implantado un programa de Cumplimiento Normativo con las medidas de prevención y protección de datos personales adecuadas, ya que el juez basa su condena en una ausencia del debido control.

En efecto, una empresa, de acuerdo con las penas previstas para personas jurídicas en el artículo 33 de Código Penal, ha sido condenada por delito fiscal por la Audiencia Provincial de Pontevedra a una multa de 200.000 € y a la inhabilitación para la obtención subvenciones o incentivos públicos por un periodo de dos años.

Lo destacable es que la Audiencia basa su condena en la ausencia del debido control y afirma que la obligación fiscal eludida “es fácilmente constatable y controlable, por lo que, a priori, se revela una ausencia de un debido control sobre una obligación ordinaria de naturaleza tributaria” lo que le permite, además, concluir “la existencia de responsabilidad criminal ya que nos encontramos en presencia de una obligación tributaria ordinaria, cuyo impago no fue constatado, ni controlado."

Los Programas de Cumplimiento Normativos, aunque se hayan desarrollado en profundidad, no pueden ser capaces de impedir que alguien en la empresa, con voluntad de delinquir, eluda los controles. Sin embargo, su existencia y la constatación de que el delito se cometió eludiendo las medidas de control previstas eximen a la empresa de esta responsabilidad penal.

Noticias relacionadas

19-12-2018

NUEVA LOPD 2018

El pasado 7 de diciembre entró en vigor la nueva Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y de Garantía de los Derechos Digitales, de 5 de diciembre, una vez transcurridos seis meses desde que comenzó a aplicarse el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), el pasado 25 de mayo.

09-11-2018

MEDIO AÑO DEL NUEVO REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Ha transcurrido ya medio año desde el inicio de la aplicación obligatoria del nuevo Reglamento de Protección de Datos y ya podemos extraer las primeras conclusiones. La primera es que el día 25 de mayo no era el Armagedón como muchos se creían, y otros pretendían hacer creer, y el día 26 salió el sol con normalidad.