Acte judicial d'imputació penal a empresa

Reproduïm un fragment d'un acte d'imputació del Jutjat de 1ª Instància de Terol del 16/9/15 que recull tots els elements de control exigibles a una empresa per eximir-se de Responsabilitat Penal:

"Que con dicha declaración de imputado se trata de conocer e indagar si dicha persona jurídica ha cumplimentado la normativa de prevención de hechos delictivos en el seno de la empresa, eso es, si existía la figura del Director de Cumplimiento Normativo, los medios de control que tenía XXXXXX, S.L. respecto de sus propios consejeros, administradores o encargados, si tenían activados instrumentos de prevención (mapas de riesgos, los códigos de conducta, los llamados compliance programs - programas de cumplimiento de la legalidad -) y cualquier otro instrumento mediante el que todos los agentes de la empresa asuman los valores o cultura de respeto a la legalidad penal.

Igualmente, la finalidad de dicha imputación consistía en saber si tenían activados instrumentos de control, tanto internos como externos, para supervisar de manera continuada el cumplimiento de la normativa interna establecida para evitar la comisión de delitos en el seno de la empresa o, en su caso, si tenían activados instrumentos disciplinarios para asegurar el debido control del cumplimiento de las normas de conducta establecidas por la empresa."

Aquest acte d'un Jutjat de Primera Instància de Terol és un bon resum del que ha de ser un Programa de Compliment per eximir a l'empresa de Responsabilitat Penal.