Alguns sectors del nostre sistema econòmic poden ser utilitzats per blanquejar capitals. Aquests poden procedir tant d’activitats il·legals com d’activitats legals però ocultes al fisc.
Per evitar-ho, la Llei de prevenció del blanqueig de capitals (LPBC) ha classificat algunes activitats (els anomenats subjectes obligats) com a susceptibles de ser utilitzades pels “blanquejadors”, i els imposa certes obligacions, actuacions i procediments que han de complir per impedir-ho.
Aquestes obligacions varien molt en funció de les dimensions del subjecte obligat, per la qual cosa és important que la implantació de les mesures s’ajusti a les necessitats de l’empresa.
És important que la implantació de les mesures s'ajusti a les necessitats de l'empresa.
A Lant Advocats tenimun equip d’experts reconeguts pel SEPBLAC que, seguint la filosofia del despatx, han desenvolupat mètodes adequats a qualsevol subjecte obligat, independentment del sector i la mida.
Entenem molt bé la llei i com ha de complir-la per fer-hi l’adequació justa i dimensionada. Li proporcionem un manual de procediments clar i li donem indicacions precises de com ha d’actuar, i no permetem que una mala interpretació de la llei afecti el seu negoci.
Els nostres plans de formació continuada, per a les empreses obligades, es basen en cursos elaborats 100% internament i que cada any renovem incorporant-hi nous casos pràctics. Els cursos els impartim a través d’una plataforma de formació pròpia.
